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华新煤焦公司在认真落实国企改革叁年行动中，强化董事会建设和规范运行，推动标杆董事会建设，不断提升治理体系和治理能力现代化水平，推动形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，着力打造公司治理的“煤焦范本”，确保公司沿着高质量发展的道路踏步前行。

坚持“四个明确”，完善公司治理结构体系

规范各治理主体权责，通过理清逻辑关系，各治理主体行权层层递进、逐级细化，构成完整治理体系。一是明确定位。明确党组织在法人治理结构中的法定地位和党组织讨论重大决策前置程序，依法落实和维护董事会行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权力以及经理层日常经营管理权力。二是明确界限。华新煤焦在率先开展以“一张清单”准确界定各治理主体权责，制定公司分级决策事项清单。横向整合党委会、董事会、总经理办公会、叁重一大、党委前置研究及董事会向经理层授权决策事项清单，共覆盖8项决策类型66项具体决策事项，实现“多单一表”，做到一表在手、一目了然，简明实用、协同高效。党委重点把握“能不能干”，董事会重点把握“要不要干”，经理层重点把握“怎么来干”，“两会一层”各有分工、密切配合、协调运作，权责更加清晰，决策更加规范，实现“清单之外无权力”。叁是明确制度。以《章程》为核心，完善公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《贯彻落实“叁重一大”决策制度实施细则》等基本制度，出台《董事会工作规则》《董事会会议制度》《董事会专门委员会工作制度》《董事履职工作指引》《经理层向董事会汇报制度》等具体制度，构建了决策制度体系，为实现新时期国有公司法人治理目标提供了行权遵循。四是明确授权。坚持“法定事项不授权、授权一般不前置”的原则，结合经营决策实际情况，制定《董事会向经营层授权管理办法》《董事会向经营层授权管理细则》，将预算内主营业务类大额资金调动和使用、存量融资事项及下属公司存量贷款、公司重大信息公开等14项事项授权经理层行使，构建了授权管理体系，确保经理层严格在授权范围内依法依规行使，逐步形成高效规范的经营管理机制。

立足“叁个推动”，全面加强董事会建设

合理健全董事会在公司治理结构中有着举足轻重的作用，华新煤焦围绕建设“专业尽责、规范高效”董事会的目标，全面加强董事会建设。一是推动完善董事会机构设置。根据公司实际发展需要，董事会下设薪酬考核委员会、风险控制委员会、战略投资委员会、预算委员会4个专门委员会，专门委员会主任均由外部董事担任，负责对董事会决策事项进行前期研究和决策把关，为董事会决策提供咨询意见和建议。二是推动外部董事高效履职。不断加强外部董事履职支撑与服务工作，及时向外部董事提供履职所需的公司信息，包括公司基础制度、会议纪要、发展规划、财务报表、审计报告、经营分析材料、年度工作报告等，保证外部董事的知情权。同时制定外部董事调研计划，做好相关调研的安排保障工作，确保外部董事全面掌握决策所需信息。履职以来，外部董事均能够充分发表意见，敢于担当、敢于决策，帮助董事会作出科学合理的决策，保证董事会能够做出独立于管理层的判断与选择。叁是推动落实董事会契约管理责任。全面推行经理层任期制和契约化管理，制定《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，以公司经营考核目标为基础，结合重点工作任务和经理层成员职责分工，按照不同权重、统筹兼顾、突出重点的原则，确定了共性指标、分管指标、限制约束性指标组成的经理层业绩考核指标体系，做到“一人一岗”制定岗位说明书,“一人一表”设置经营考核指标，充分体现经理层成员之间的差异化、个性化。同时加强考核成果运用，完成经理层成员2021年薪酬刚性兑现，切实做到“有契约、严考核”，“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，有效激发经理层成员干事创业的积极性。

聚焦“叁个提升”，确保董事会高效运作

充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的核心决策职能，着力打造“形神兼备”的董事会。一是提升战略引领能力。董事会自成立起便开始谋划公司发展战略，为公司廓清发展方向，通过战略引领助力公司转型发展。多次召开“十四五”规划专题会研讨会，总结评估“十叁五”规划实施成效，积极融入构建新发展格局，科学编制“十四五”发展规划，明确了聚焦转型升级高质量发展的“一个”战略方向，物流贸易、资产管理、转型发展的“叁条”路径，战略引领能力显着增强。“十四五”期间，煤炭贸易“压舱石”作用更加稳固，形成了晋北、晋中、晋东南叁大业务基地，经济效益逐年攀升，经营业绩实现新突破；资产管理路径更加清晰，扭亏减亏、清欠清算等工作成效显着，提质增效迈出新步伐；项目转型发展目标更加明确，项目规划理清新思路。二是提升科学决策能力。董事会决策以“4个分析”作为决策标准，重点做好“会前、会中、会后”叁篇文章，加强对董事会会议的全流程管控。会前，严格把控董事会议案质量，规范议案提报程序；会中，全体董事充分发表个人意见、独立审慎决策；会后，加强对董事会通过决议的执行情况的跟踪、监督、检查和督办，建立健全董事会决议检查督办制度体系，推动经理层高效执行董事会决策。董事会办公室对董事会决议内容进行任务分解，建立台账进行常态化管理，定期或不定期向董事长、董事会进行反馈，有效推动董事会各项决策的落地与实施，同时将对决议落实情况进行评价，作为董事会对经理层年度考核的重要依据。叁是提升风险管控能力。董事会始终将“防风险”摆在重要位置，在风险管理、内部控制以及投资管理等方面高水平发力，为公司筑牢安全底线。统筹推进合规、内控、风控、法务一体化建设，完善风险防控体系、合规管理体系，成立风控防控领导组、合规管理委员会，组织制定了《煤炭贸易业务风险防控管理办法》《煤炭贸易业务红线制度》《合规管理办法》等相关制度，筑牢风险管理“叁道防线”，切实加强风险识别和风险排查；严格落实投资决策流程，在审议重大项目议案时，聚焦市场、政策等风险提出相关意见建议，确保项目投资科学精准高效。

华新煤焦坚持以“走在前、作表率”的担当作为，不断探索公司治理体系和治理能力建设的新机制、新路径，持续增强董事会行权能力，提高科学决策质量，打造公司治理的“煤焦范本”，奋力书写全方位推动高质量发展的新篇章。